Entre 2018 et 2021, Abdessamad ESSAMI a escroqué des dizaines de personnes dans le Nord en se faisant passer pour un vendeur ou manager Amazon sur Leboncoin, Snapchat et Tinder. Deux jugements correctionnels ont établi sa culpabilité. Voici les faits.
Né à Valenciennes, sans profession, déjà condamné avant les faits. Le portrait d'un récidiviste spécialisé dans les arnaques aux produits Apple.
Chaque plateforme, un même schéma : créer la confiance, encaisser, disparaître.
Il se présente comme manager chez Amazon et propose des iPhone 12 à prix réduit via Snapchat. Deux victimes à Valenciennes et Armentières lui versent entre 750 et 850 euros. Les téléphones n'arrivent jamais.
Il répond aux annonces de particuliers qui vendent leurs appareils. Il se positionne comme acheteur sérieux, propose un paiement par virements fractionnés, récupère parfois l'objet en main propre, puis les virements ne tombent jamais.
Il exploite Tinder pour établir un lien de confiance avant de proposer des produits Apple ou de soutirer de l'argent sous divers prétextes. Le contact affectif préalable renforce l'efficacité du schéma.
Il se dit employé d'Amazon ou d'Apple pour justifier des prix cassés. Il fournit parfois une copie de pièce d'identité falsifiée. Ce détail technique rassure durablement les victimes.
Dans certaines affaires, il contracte des crédits au nom de ses victimes auprès d'organismes comme Oney Bank, Sofinco ou le Crédit Agricole, pour des montants atteignant près de 9 000 euros.
Il convainc une victime de lui remettre 3 465 euros pour investir dans l'achat-revente de véhicules automobiles. L'argent est détourné à des fins personnelles.
Quatre années d'escroqueries, deux jugements, et le combat d'une victime qui a tout changé.
Abdessamad ESSAMI contracte des crédits au nom d'une victime auprès d'Oney Bank et Sofinco pour près de 9 000 euros. Il escroqué également une autre victime de 3 465 euros en décembre 2018 sous prétexte d'un investissement automobile.
Abdessamad ESSAMI est condamné une première fois par le Tribunal Correctionnel de Valenciennes pour des escroqueries liées à des produits Apple. Il se faisait passer pour un manager Apple avec une vingtaine de victimes.
En état de récidive légale, il publie des annonces d'iPhone 12 sur Snapchat entre fin novembre et fin décembre 2020, se présentant comme manager Amazon. Deux victimes dans le secteur de Valenciennes paient entre 750 et 850 euros. Les téléphones n'arrivent jamais.
Condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits similaires, il ne s'arrête pas. La troisième série d'escroqueries, la plus massive, est déjà en cours.
Du 21 mars au 10 août 2021, Abdessamad ESSAMI escroqué des dizaines de victimes dans le Nord-Pas-de-Calais en répondant à leurs annonces de vente d'ordinateurs, tablettes et cartes graphiques Apple. Il leur fait croire à des virements bancaires. Un auto-entrepreneur valenciennois perd ainsi 2 200 euros pour son MacBook Pro.
« Il écrivait super bien. Il n'y avait pas une faute, ça m'a mis en confiance. »
Témoignage d'une victime, La Voix du Nord
L'une des victimes, auto-entrepreneur valenciennois, crée un site internet portant le nom de l'escroc pour rassembler d'autres victimes. Il contacte l'émission Ça peut vous arriver. Une tentative de piéger ESSAMI en direct est organisée. Il mord à l'hameçon puis se dérobe au dernier moment. L'ordinateur volé est localisé quelques jours plus tard en Belgique.
Grâce aux démarches du lanceur d'alerte, une vingtaine de victimes se retrouvent dans un groupe privé. Plusieurs n'avaient pas encore déposé plainte. La brigade financière du commissariat d'agglomération de Saint-Amand coordonne l'enquête. La démarche contribue à intégrer plusieurs victimes supplémentaires à la procédure en cours.
Abdessamad ESSAMI, qui s'était réfugié au Maroc, est interpellé à son retour en France. Il est placé sous contrôle judiciaire à compter du 7 octobre 2021 par le juge des libertés et de la détention.
32 victimes font le déplacement au Tribunal Correctionnel de Valenciennes. L'avocat de la défense transmet un autotest Covid positif. La présidente Leila Goutas, sceptique, renvoie néanmoins l'affaire.
« Le tribunal n'a aucun élément pour remettre en cause la véracité de ce test. Et il est nécessaire que Monsieur soit présent car il ne reconnaît qu'une partie des faits. »
Présidente Leila Goutas, TC Valenciennes
Le TC Valenciennes (Chambre 3) déclare Abdessamad ESSAMI coupable. Peine prononcée : 12 mois d'emprisonnement délictuel, totalement assortis du sursis probatoire pendant 2 ans. Peine complémentaire : privation du droit d'éligibilité pendant 5 ans. 24 victimes indemnisées par décision judiciaire.
Second jugement correctionnel portant sur les affaires de 2018 à 2020. Abdessamad ESSAMI est condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis probatoire 2 ans. Confusion de peine ordonnée avec le jugement du 14 avril 2022. Certificat de non-appel délivré.
Deux jugements du Tribunal Correctionnel de Valenciennes. Deux condamnations distinctes. Aucun appel interjeté.
24 victimes indemnisées par décision du Tribunal Correctionnel de Valenciennes. Montants accordés par le tribunal, issus du jugement public.
| Partie civile | Préjudice matériel accordé | Préjudice moral accordé | Frais (art. 475-1) | Total accordé |
|---|---|---|---|---|
| Victime n°01 | 3 300 € | 300 € | néant | 3 600 € |
| Victime n°02 | 400 € | néant | 100 € | 500 € |
| Victime n°03 | 430 € | 300 € | 150 € | 880 € |
| Victime n°04 | 850 € | 300 € | néant | 1 150 € |
| Victime n°05 | 750 € | 300 € | néant | 1 050 € |
| Victime n°06 | 850 € | 300 € | néant | 1 150 € |
| Victime principale · lanceur d'alerte | 2 200 € | 300 € | 600 € | 3 100 € |
| Victime n°08 | 730 € | néant | néant | 730 € |
| Victime n°09 | 1 100 € | néant | 100 € | 1 200 € |
| Victime n°10 | 1 500 € | néant | néant | 1 500 € |
| Victime n°11 | 1 550 € | 300 € | néant | 1 850 € |
| Victime n°12 | 1 800 € | néant | 50 € | 1 850 € |
| Victime n°13 | 1 100 € | néant | néant | 1 100 € |
| Victime n°14 | 800 € | 300 € | 1 200 € | 2 300 € |
| Victime n°15 | 1 750 € | 300 € | 600 € | 2 650 € |
| Victime n°16 | 1 200 € | néant | 100 € | 1 300 € |
| Victime n°17 | 900 € | néant | néant | 900 € |
| Victime n°18 | 1 900 € | 300 € | 600 € | 2 800 € |
| Victime n°19 | 2 200 € | 300 € | 600 € | 3 100 € |
| Victime n°20 | 930 € | 300 € | 500 € | 1 730 € |
| Victime n°21 | 1 080 € | 300 € | néant | 1 380 € |
| Victime n°22 | 900 € | 300 € | néant | 1 200 € |
| Victime n°23 | 690 € | 300 € | 600 € | 1 590 € |
| Victime n°24 | 1 450 € | 300 € | néant | 1 750 € |
| Victime n°25 | 900 € | 300 € | néant | 1 200 € |
| Total accordé (jugement 14/04/2022) | ~ 37 260 € | |||
Source : Jugement correctionnel N° Parquet 21280000005, TC Valenciennes, 14 avril 2022. Montants accordés par le tribunal. S'ajoutent les indemnisations du jugement du 15/11/2022 (deux parties civiles supplémentaires pour un total d'environ 12 000 euros).
« Je me suis montré coriace et je n'ai rien lâché, parce que le sentiment d'impunité m'agace profondément. »
Tout commence à Pâques 2021. Un auto-entrepreneur spécialisé dans la création de sites internet met en vente son MacBook Pro sur Leboncoin. Un acheteur se positionne rapidement, présente une copie de pièce d'identité, vient récupérer l'ordinateur à son domicile.
« Il écrivait super bien. Il n'y avait pas une faute, ça m'a mis en confiance. » Les virements de 2 200 euros ne tombent jamais. L'interlocuteur continue à répondre pour rassurer, puis disparaît.
La victime dépose plainte. Mais elle n'en reste pas là. En tapant le nom du suspect sur les réseaux sociaux, elle retrouve sa propre annonce et identifie d'autres victimes potentielles. Elle crée un site internet portant le nom de l'escroc pour les rassembler. Un groupe privé se forme. Plusieurs victimes déposent plainte à leur tour, renforçant le dossier pénal.
Fin avril 2021, la victime et une autre personne participent à l'émission Julien Courbet sur RTL et M6. Une fausse annonce est créée pour tenter de piéger Abdessamad ESSAMI en direct. Il mord à l'hameçon puis se dérobe au dernier moment. L'ordinateur est localisé quelques jours plus tard en Belgique.
La victime est reconnue partie civile dans le jugement du 14 avril 2022. Le tribunal lui accorde 2 200 euros de préjudice matériel, 300 euros de préjudice moral et 600 euros de frais de procédure.
Plainte déposée au commissariat de Valenciennes pour abus de confiance
Création d'un site pour identifier d'autres victimes et documenter les faits
Participation à l'émission Julien Courbet sur RTL et M6
Rassemblement d'une vingtaine de victimes en groupe privé
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